電建海投公司深入學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述精神，按照“兩個(gè)一以貫之”要求，全面貫徹落實(shí)股份公司關(guān)于國企改革三年行動總體部署的各項(xiàng)工作。根據(jù)股份公司要求和部署,公司主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自指導(dǎo)和部署各項(xiàng)工作全面有序推進(jìn)，從持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)、全面構(gòu)建董事會制度體系、切實(shí)推進(jìn)董事會機(jī)制規(guī)范運(yùn)行、著力強(qiáng)化履職支撐保障服務(wù)等方面多管齊下，有效夯實(shí)公司法人治理基礎(chǔ)，不斷提升董事會建設(shè)與運(yùn)作水平。董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)作用得到切實(shí)發(fā)揮，“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理機(jī)制初步形成。

持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)股份公司相關(guān)部署要求，公司董事會現(xiàn)有董事7人，其中，董事長1人，董事兼總經(jīng)理1人，外部董事4人，職工董事1人，在人員組成上確保董事會實(shí)現(xiàn)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力結(jié)構(gòu)方面的差異互補(bǔ)；董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資、薪酬與考核、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)專門委員會，為董事會重大決策事項(xiàng)提供咨詢建議。公司2022年順利完成監(jiān)事會換屆工作，現(xiàn)有監(jiān)事5人，其中，監(jiān)事會主席1人，外部監(jiān)事2人，職工監(jiān)事2人，按照公司監(jiān)事會職責(zé)，對公司董事會、董事、高級管理人員、財(cái)務(wù)等重要部門人員履責(zé)行權(quán)持續(xù)進(jìn)行合法、合規(guī)性監(jiān)督，有效維護(hù)公司股東合法權(quán)益。

全面構(gòu)建董事會制度體系。公司高度重視法人治理和董事會制度體系建設(shè)，對照股份公司制度體系與工作要求，全面完善以公司章程為核心的法人治理制度體系。今年上半年，公司完成新版公司章程的修訂備案工作，同時(shí)相繼制定印發(fā)相關(guān)公司治理基本制度，同時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際修訂已有規(guī)章制度，基本構(gòu)建形成上下貫通、有機(jī)銜接的法人治理制度體系，確保公司各級法人治理機(jī)構(gòu)運(yùn)作規(guī)范、有章可循。

為有效推進(jìn)七項(xiàng)董事會重點(diǎn)職權(quán)，尤其是中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等幾項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)的扎實(shí)落地，2022年董事會審議批準(zhǔn)公司新制定一系列系統(tǒng)完備的規(guī)章制度，推動公司董事會行權(quán)履職更加規(guī)范。

切實(shí)推進(jìn)董事會機(jī)制規(guī)范運(yùn)行。為加快推進(jìn)公司治理體系和管理能力現(xiàn)代化，全面深化改革三年行動期間，逐步形成了以公司章程為基礎(chǔ)，黨委會、董事會、經(jīng)理層相支撐，不同治理主體發(fā)揮各自職能作用的決策體系。通過梳理制定各大事項(xiàng)的決策權(quán)責(zé)清單，進(jìn)一步厘清黨委、股東會、董事會及經(jīng)理層等各級治理主體的權(quán)責(zé)邊界；通過強(qiáng)化落實(shí)黨委對重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的前置研究討論，以及明晰經(jīng)理層相關(guān)建議方案的擬訂職責(zé)等舉措，實(shí)現(xiàn)不同治理主體構(gòu)成決策體系的常態(tài)化、規(guī)范化。公司黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的決策作用、經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”的執(zhí)行作用均得到進(jìn)一步彰顯，公司董事會專門委員會認(rèn)真履職，交流借鑒、建言獻(xiàn)策成效顯著。

著力強(qiáng)化履職支撐保障服務(wù)。公司現(xiàn)設(shè)專職董事會秘書1名，設(shè)有董事會辦公室并配備專職工作人員，為公司董事會持續(xù)規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)及董事行權(quán)履職提供專業(yè)保障服務(wù)。根據(jù)股份公司要求并結(jié)合自身實(shí)際，公司制定印發(fā)管理辦法，積極推進(jìn)外部董事履職的獨(dú)立性、權(quán)威性和有效性。公司還積極探索構(gòu)建董事調(diào)研工作機(jī)制、履職培訓(xùn)交流機(jī)制，以及針對重大決策事項(xiàng)的定期調(diào)研與專題調(diào)研相結(jié)合的工作機(jī)制等，確保外部董事獨(dú)立客觀的工作經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)判斷能夠轉(zhuǎn)化并提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。

國企三年期改革任務(wù)到今年年底即將收官。目前，公司董事會建設(shè)工作已基本完成。下一步，公司將繼續(xù)按照集團(tuán)（股份）公司相關(guān)工作部署和要求，持續(xù)推進(jìn)公司治理體系健全和規(guī)范運(yùn)行，為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。